監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則
時(shí)間：2018-10-10 15:07:53 閱讀量：141 作者：湖州師范學(xué)院資產(chǎn)經(jīng)營有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范湖州師范學(xué)院資產(chǎn)經(jīng)營有限公司(以下簡稱公司)監(jiān)事會(huì)的議事行為，充分發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用，促進(jìn)公司規(guī)范管理和依法經(jīng)營，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《湖州師范學(xué)院資產(chǎn)經(jīng)營有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。
第二條 監(jiān)事會(huì)是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，代表湖州師范學(xué)院經(jīng)營性資產(chǎn)管理委員會(huì)（以下簡稱經(jīng)資委）對(duì)公司行使監(jiān)督職權(quán)，維護(hù)公司、學(xué)校和職工的合法權(quán)益不受侵犯。
第二章 監(jiān)事會(huì)的職權(quán)
第三條 公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議所議事項(xiàng)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所賦予的職權(quán)范圍，對(duì)公司行使監(jiān)督職權(quán)的正當(dāng)活動(dòng)受法律保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得干涉。
第四條 監(jiān)事會(huì)行使的職權(quán)如下：
（一）檢查公司財(cái)務(wù)；
（二）對(duì)董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；
（三）當(dāng)董事和總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求上述人員予以糾正；
（四）向經(jīng)資委會(huì)議提出提案。
（五）提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。
（六）經(jīng)資委授予的其他職權(quán)。
（七）監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)可以委托律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師等專業(yè)人員協(xié)助，其費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第三章 監(jiān)事會(huì)主席的職權(quán)
第五條 監(jiān)事會(huì)主席行行使以下職權(quán)：
(一)召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；
(二)代表監(jiān)事會(huì)向經(jīng)資委報(bào)告工作；
(三)組織實(shí)施監(jiān)事會(huì)決議；
(四)經(jīng)資委授權(quán)的其他工作。
第四章 監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集和通知程序
第六條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)原則上每年召開兩次例會(huì)，可視情況召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。
第七條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持，監(jiān)事會(huì)主席不能履行職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。監(jiān)事會(huì)主席指定其他監(jiān)事為會(huì)議主席和主持人，應(yīng)以書面形式指定，口頭指定無效。
第八條 監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知事宜。會(huì)議通知應(yīng)以書面形式通知，包括以下內(nèi)容：
(一)會(huì)議日期和地點(diǎn)；
(二)會(huì)議期限；
(三)事由及議題；
(四)發(fā)出通知的日期。
第九條 監(jiān)事會(huì)例會(huì)的通知應(yīng)在召開10日前以書面形式送達(dá)受送達(dá)人，同時(shí)附有該次會(huì)議的議案。監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通知應(yīng)在會(huì)議召開的5日前以書面形式送達(dá)受送達(dá)人，同時(shí)附有該次會(huì)議的議案。
第十條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。委托應(yīng)以書面形式委托，口頭委托無效。委托書應(yīng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限、有效期限等事項(xiàng)，并由委托人簽名或蓋章。
第十一條 代為出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事權(quán)利，超出授權(quán)范圍行使的，應(yīng)為無效。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托其他監(jiān)事代為出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。
第五章 監(jiān)事會(huì)會(huì)議議案的提出、審議和表決程序
第十二條 公司監(jiān)事單獨(dú)或聯(lián)合可提出議案。議案的內(nèi)容必須是監(jiān)事會(huì)有權(quán)審議的事項(xiàng)，不屬于監(jiān)事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，建議向有關(guān)個(gè)人或機(jī)構(gòu)提出。議案應(yīng)以書面形式提交監(jiān)事會(huì)主席，并說明所提議案是要求監(jiān)事會(huì)例會(huì)，還是臨時(shí)會(huì)議予以審議。
第十三條 每次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有三分之二以上(含三分之二)的監(jiān)事出席方可舉行。
第十四條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議對(duì)每一議案的審議應(yīng)按下列順序進(jìn)行：
(一)由提案人對(duì)議案進(jìn)行說明；
(二)參會(huì)人員逐一對(duì)該議案發(fā)表意見；
(三)提問和辯論。
第十五條 在與會(huì)者對(duì)議案充分發(fā)表意見的基礎(chǔ)上全體監(jiān)事應(yīng)當(dāng)進(jìn)行表決。監(jiān)事會(huì)會(huì)議表決方式為投票方式或舉手方式，每一參加會(huì)議監(jiān)事享有一票表決權(quán)。表決分為同意、反對(duì)和棄權(quán)三種。凡議案的表決應(yīng)以全體監(jiān)事的過半數(shù)同意方得通過。根據(jù)表決結(jié)果，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)宣布所審議議案是否獲得通過。
第十六條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議形成有關(guān)決議，應(yīng)當(dāng)以書面方式予以記載，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在決議文件上簽字。
第十七條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議包括如下內(nèi)容：
(一)會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)；
(二)會(huì)議應(yīng)到人數(shù)、實(shí)到人數(shù)，授權(quán)委托人數(shù)；
(三)說明會(huì)議的有關(guān)程序及會(huì)議的合法性；
(四)說明經(jīng)會(huì)議審議并經(jīng)投票表決的議案的內(nèi)容，并分別說明每一項(xiàng)經(jīng)表決議案或事項(xiàng)的表決結(jié)果；
(五)其他應(yīng)當(dāng)在決議中說明和記載的事項(xiàng)。
第十八條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議形成后，由公司監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)落實(shí)，并監(jiān)督?jīng)Q議的執(zhí)行情況。
第六章 監(jiān)事會(huì)會(huì)議的記錄
第十九條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)由監(jiān)事會(huì)秘書進(jìn)行記錄。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄內(nèi)容主要包括：
(一)會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和姓名；
(二)出席會(huì)議的監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān)事以及受他人委托出席會(huì)議的監(jiān)事(代理人)和列席人員的姓名；
(三)會(huì)議議程；
(四)監(jiān)事發(fā)言和列席人員發(fā)言；
(五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)票數(shù))。
第二十條 出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，出席會(huì)議的監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)上發(fā)言作出說明性記載。
第二十一條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議與記錄作為公司檔案，由董事會(huì)秘書保存。在公司存續(xù)期間，監(jiān)事會(huì)決議為永久性保存，監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄保存期限為15年以上。
第七章 附 則
第二十二條 本議事規(guī)則未盡事宜,依照國家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十三條 本議事規(guī)則由公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議通過后實(shí)施，并報(bào)經(jīng)資委備案。
第二十四條 本議事規(guī)則由公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。