總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則
時(shí)間：2018-10-10 15:27:53 閱讀量：1513 作者：湖州師范學(xué)院資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則
第一章 總則
第一條 為落實(shí)“三重一大”制度，規(guī)范湖州師范學(xué)院資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）總經(jīng)理辦公會(huì)的議事行為，保證經(jīng)理層依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》和《湖州師范學(xué)院資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。
第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)議是公司的決策和經(jīng)營(yíng)管理方式，是公司實(shí)行民主管理的重要形式，是公司領(lǐng)導(dǎo)集體對(duì)工作中的重要事項(xiàng)進(jìn)行決策和處理的重要途徑。在實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的前提下，堅(jiān)持依法議事、權(quán)責(zé)統(tǒng)一的原則，以達(dá)到互相協(xié)調(diào)、科學(xué)決策、高效運(yùn)行的管理目標(biāo)。
第二章 總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍
第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議所議事項(xiàng)不應(yīng)超過《公司章程》第二十四條規(guī)定的總經(jīng)理行使職權(quán)的范圍，所作出的重大決定不得超過公司董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理的授權(quán)范圍。
第四條 根據(jù)《公司章程》第二十四條規(guī)定總經(jīng)理行使的職權(quán)，總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍如下：
（一）研究擬訂需要提交董事會(huì)審定的各類計(jì)劃、方案和提案，包括：
1．公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；
2．公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；
3．公司利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案；
4．公司的投資、資產(chǎn)處置、貸款、對(duì)下屬企業(yè)提供貸款擔(dān)保等方案；
5．公司國(guó)有資產(chǎn)變更方案；
6．公司所投資企業(yè)改制方案；
7．公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案；
8．公司基本管理制度的建設(shè)方案；
9．公司向控股或參股企業(yè)派出的董事、監(jiān)事人選。
（二）研究落實(shí)董事會(huì)決議；
（三）研究決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的人員配置；
（四）研究確定公司具體管理規(guī)章細(xì)則；
（五）研究決定聘任或解聘公司中層管理人員；
（六）研究確定除高管人員以外的公司其他員工的招聘、培訓(xùn)、薪酬、福利和獎(jiǎng)勵(lì)方案；
（七）研究確定董事會(huì)授權(quán)的貸款、擔(dān)保、資產(chǎn)處置或?qū)ν馔顿Y方案，并報(bào)董事會(huì)備案，需要報(bào)國(guó)有資產(chǎn)管理部門審批的，按國(guó)家有關(guān)政策執(zhí)行；
（八）定期通報(bào)經(jīng)理層日常工作，檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，布置計(jì)劃外的臨時(shí)任務(wù)，研究日常安全、生產(chǎn)、銷售、經(jīng)營(yíng)管理等工作，及時(shí)解決工作中遇到的問題；
（九）研究確定需向董事會(huì)請(qǐng)示匯報(bào)的其他重大事項(xiàng)，并對(duì)相關(guān)問題提出經(jīng)總經(jīng)理辦會(huì)集體研究后的合理化建議方案；
（十）協(xié)調(diào)處理與學(xué)校相關(guān)部門、上級(jí)部門、地方等關(guān)系；
（十一）研究確定公司總經(jīng)理(半)年度工作報(bào)告和向職代會(huì)(或職工大會(huì))報(bào)告的有關(guān)事項(xiàng)；
（十二）研究確定公司章程規(guī)定的和董事會(huì)授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。
第三章 總經(jīng)理的職權(quán)和責(zé)任
第五條 根據(jù)《公司章程》第二十四條的有關(guān)規(guī)定，總經(jīng)理主要行使下列職權(quán)：
（一）主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)的決議；
（二）擬訂公司的發(fā)展計(jì)劃和組織實(shí)施公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；
（三）擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；
（四）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案，決定內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的人員配置；
（五）擬訂公司員工的工資分配和獎(jiǎng)勵(lì)方案；
（六）擬訂公司的基本管理制度；
（七）制訂公司的具體規(guī)章制度；
（八）向董事會(huì)提出聘任及解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管及其他高管人員的提議；
（九）聘任及解聘由董事會(huì)聘任及解聘以外的其他管理人員；
（十）擬訂對(duì)公司、控股或參股企業(yè)有突出貢獻(xiàn)人員的表彰和獎(jiǎng)勵(lì)事宜；
（十一）召集總經(jīng)理辦公會(huì)議；
（十二）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
第六條 根據(jù)《公司章程》第二十六條的規(guī)定，總經(jīng)理承擔(dān)下列責(zé)任：
（一）貫徹黨和國(guó)家的方針政策，遵守法律法規(guī)，遵守公司章程，執(zhí)行董事會(huì)的決議；
（二）對(duì)公司因經(jīng)營(yíng)管理失誤而造成的重大經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；
（三）向董事會(huì)報(bào)告重大合同的簽訂執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、資產(chǎn)保值增值情況、投融資情況等重大的事項(xiàng)，并保證報(bào)告的真實(shí)性；
（四）有《公司法》第一百四十八條、一百四十九條、一百五十條所禁止的行為，給公司造成損害的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。
第四章 會(huì)議的種類、參會(huì)人員與召開的條件
第七條 總經(jīng)理辦公會(huì)分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議。
第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)例會(huì)每月召開一次。
例會(huì)的內(nèi)容：定期通報(bào)經(jīng)理層和各部門的日常工作，檢查工作計(jì)劃的執(zhí)行情況，布置計(jì)劃外的臨時(shí)任務(wù)，研究日常安全、生產(chǎn)、銷售、經(jīng)營(yíng)管理等工作，及時(shí)解決工作中遇到的問題。
參會(huì)人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、黨組織負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、各部門經(jīng)理。討論具體問題時(shí)可要求其他相關(guān)人員列會(huì)就具體問題進(jìn)行闡述。
第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)視情況召開臨時(shí)會(huì)議。
臨時(shí)會(huì)議的內(nèi)容：一般為專題會(huì)議(可以是一個(gè)或幾個(gè)專題)。
參會(huì)人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、黨組織負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
列席人員：根據(jù)討論研究的議題情況，總經(jīng)理辦公會(huì)可以要求除公司高管以外的相關(guān)人員列席，列席人員不參加決策。
會(huì)議召開的條件：有下列情況之一的，總經(jīng)理辦公會(huì)應(yīng)兩個(gè)工作日內(nèi)召開臨時(shí)會(huì)議：
（一）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；
（二）黨組織負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人認(rèn)為必要提議時(shí)；
（三）兩位副總經(jīng)理同時(shí)認(rèn)為必要提議時(shí)。
第五章 會(huì)議通知
第十條 總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排召開總經(jīng)理辦公會(huì)議的通知事宜。會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議的日期、時(shí)間、地點(diǎn)；
（二）參加會(huì)議的人員；
（三）事由及議題；
（四）發(fā)出通知的日期。
第十一條 會(huì)議通知可以書面通知，也可以其他通訊方式通知。通知人做好通訊的記錄備案。
特殊情況下召開臨時(shí)會(huì)議，可在會(huì)議召開前提前半天通知。
第十二條 會(huì)議通知時(shí)，對(duì)應(yīng)該提供的議案文字材料，盡可能一并提供給參會(huì)人員事先參閱。
第六章 審議和決策
第十三條 專題議案的提出程序：
（一）總經(jīng)理辦公會(huì)議題，由總經(jīng)理確定，分管副總經(jīng)理可提前向總經(jīng)理申請(qǐng)會(huì)議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交書面材料；
（二）凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究的議題，應(yīng)事先經(jīng)分管副總經(jīng)理提交可供會(huì)議決策的方案(或可行性報(bào)告)。
第十四條 審議：
（一）由專人對(duì)專題進(jìn)行全面的說明(對(duì)需要提供可行性研究報(bào)告的必須提供)；
（二）參會(huì)人員討論；
（三）提問和辯論。
第十五條 決策：
（一）在與會(huì)者對(duì)需要決策的專題充分發(fā)表意見的基礎(chǔ)上，參會(huì)人員(列席人員退場(chǎng))對(duì)該專題應(yīng)當(dāng)進(jìn)行集體決策；
（二）凡總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定的重大事項(xiàng)，必須有三分之二以上會(huì)議組成人員到會(huì)方能決議，且三分之二以上參會(huì)人員同意方能通過；
（三）總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。對(duì)在總經(jīng)理辦公會(huì)上研究的事項(xiàng)意見不能統(tǒng)一時(shí)，一般性問題可緩議，如涉及時(shí)間性較強(qiáng)或安全生產(chǎn)等方面的緊迫問題，可由總經(jīng)理裁定。
第七章 會(huì)議記錄
第十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)的記錄，由總經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄的內(nèi)容主要包括：
（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)、參會(huì)人員和列席人員；
（二）會(huì)議的議程；
（三）參會(huì)人員和列席人員的發(fā)言(記錄要求客觀、真實(shí))；
（四）對(duì)需要集體決策的專題議案進(jìn)行表決的方式和表決的結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)和對(duì)應(yīng)的相關(guān)人員)。
第十七條 總經(jīng)理辦公會(huì)議記錄作為公司檔案，由專人保存，作為總經(jīng)理任職期滿或離任審計(jì)的備查資料。
第八章 其他
第十八條 會(huì)議記錄人員應(yīng)整理會(huì)議要點(diǎn)，及時(shí)轉(zhuǎn)告因故缺席的應(yīng)參會(huì)人員。
第十九條 總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的事項(xiàng)，由分管副總經(jīng)理按照分工范圍督促檢查，并及時(shí)通報(bào)貫徹落實(shí)情況。
第二十條 出席和列席總經(jīng)理辦公會(huì)的人員必須嚴(yán)格遵守保密制度。對(duì)會(huì)議研究決定事項(xiàng)的過程和內(nèi)容不得隨意向外泄露。
第二十一條 凡上次辦公會(huì)研究的重要事項(xiàng)，需由分管副總經(jīng)理(或指定承辦人)向當(dāng)次辦公會(huì)匯報(bào)落實(shí)情況。
第九章 附則
第二十二條 本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十三條 本議事規(guī)則由總經(jīng)理辦公會(huì)議通過后實(shí)施，并報(bào)董事會(huì)備案。本議事規(guī)則公司負(fù)責(zé)解釋。